СООБЩЕНИЕ
О
СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ
О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
“Станкоагрегат”.
2. Место нахождения: 109202,
г. Москва, Перовское шоссе, д. 21.
3. ИНН: 7721030981.
4.
Уникальный код эмитента: 03008-A.
5.
Код существенного факта: 1003008А19012004.
6.
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: www.stankoagregat.com.
7. Название
периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: “Лесная газета”.
8.
Вид общего собрания: внеочередное.
9.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
10.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней
для голосования): 10 января 2004г.
Место
приема заполненных бюллетеней для голосования (место нахождения эмитента): 109202,
г.Москва, Перовское шоссе, дом 21, ОАО
“Станкоагрегат”.
11. Кворум общего собрания:
К определению кворума принято 87804 размещенных голосующих акций
Общества.
Приняло участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Станкоагрегат” 345 акционеров,
которые в совокупности обладают 78951 голосующими акциями, что составляет 89.92
процентов от общего количества голосующих акций общества, принятых к
определению кворума.
12,13. Вопросы,
поставленные на голосование, формулировки решений, принятых общим собранием и
итоги голосования:
Вопрос №1. Определение
количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями. Внесение изменений в устав ОАО “Станкоагрегат”.
Решение: Утвердить, что
объявленными акциями ОАО “Станкоагрегат” являются 1000000 (один миллион)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0.5 рублей
(ноль рублей 50 копеек) каждая. Все объявленные обыкновенные акции
предоставляют владельцам после их размещения равные права, в полном объеме
соответствующие тем правам, которые предоставлены размещенными обыкновенными
акциями в соответствии с уставом ОАО “Станкоагрегат”. Внести изменения в Устав
ОАО “Станкоагрегат”.
Результаты
голосования:
“ЗА” –73008 голосов;
“ПРОТИВ” – 5857 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 43
голоса;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 43
голоса.
Решение принято
большинством в 3/4 голосов, принявших участие в общем
собрании.
Вопрос №2. Увеличение
уставного капитала ОАО “Станкоагрегат” путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке
Решение: увеличить
уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций по закрытой
подписке.
1) Осуществить выпуск дополнительных обыкновенных именных акций ОАО
“Станкоагрегат” в количестве 175608 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот восемь)
штук номинальной стоимостью 0.5 рублей каждая.
2) Круг потенциальных
приобретателей: Исанин Владимир Павлович; Колобов Игорь Витальевич; Королев
Алексей Викторович; Толстоноженко Александр Иванович.
При этом акционеры ОАО
“Станкоагрегат”, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении дополнительных обыкновенных
акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОАО
“Станкоагрегат”. Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на
дату принятия общим собранием акционеров ОАО “Станкоагрегат” решения о
размещении дополнительных акций.
3) Утвердить цену
размещения дополнительных акций как для акционеров, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительных акций, так и для участников закрытой подписки
в 5 (пять) рублей за одну акцию.
4) Утвердить, что доля
дополнительных акций, при неразмещении которой выпуск
дополнительных акций признается несостоявшимся, не предусматривается.
5) Утвердить следующий
порядок и сроки оплаты дополнительных акций:
Оплата дополнительных
акций ОАО “Станкоагрегат” осуществляется либо наличными денежными средствами
путем внесения в кассу ОАО “Станкоагрегат”, находящуюся по месту нахождения ОАО
“Станкоагрегат” (г.Москва, Перовское шоссе, д.21),
либо безналичными денежными средствами путем перечисления на расчетный счет ОАО
“Станкоагрегат”, в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске
дополнительных акций, а для участников закрытой подписки, кроме того, договором
купли-продажи дополнительных акций, заключенного между ОАО “Станкоагрегат” и
приобретателем.
6) При размещении
дополнительных акций их зачисление на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО “Станкоагрегат” осуществляется
только после полной оплаты дополнительных акций и не позднее последнего дня
срока размещения дополнительных акций, установленного в Решении о выпуске
дополнительных акций.
7) Утвердить следующий
срок размещения дополнительных акций:
Срок действия
преимущественного права приобретения дополнительных акций: 45 (сорок пять) дней
с момента опубликования уведомления о возможности осуществления
преимущественного права в периодическом печатном издании “Лесная газета”. До
окончания указанного срока размещение дополнительных акций иначе, как путем
осуществления преимущественного права приобретения, не допускается.
Уведомление акционеров,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций
осуществляется в течение четырнадцати дней после государственной регистрации
дополнительного выпуска акций в порядке, предусмотренном уставом ОАО
“Станкоагрегат” для направления сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
Срок размещения
дополнительных акций, оставшихся после их размещения среди акционеров, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций, среди участников
закрытой подписки: 60 дней после подведения в течение 5 (пяти) дней итогов
реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных
акций.
8) Утвердить следующий
порядок размещения дополнительных акций для участников закрытой подписки:
В течение первых 30
(тридцать) дней ОАО “Станкоагрегат” принимает и рассматривает заявления на
приобретение дополнительных акций.
В случае если суммарное
количество акций, указанное в поданных заявлениях не превышает объема акций,
оставшихся после их размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, все заявления участников закрытой подписки
удовлетворяются в полном объеме. В противном случае все заявления
удовлетворяются в пропорциональной зависимости.
В течение последних 30
(тридцать) дней приобретатели оплачивают дополнительные акции в соответствии с
заключенным договором купли-продажи акций между ОАО “Станкоагрегат” и
приобретателем.
Порядок и условия
размещения дополнительных акций, установленные Решением о выпуске
дополнительных акций, не должны исключать или существенно затруднять
приобретателям возможность приобретения дополнительных акций.
9) Раскрытие информации
о выпуске дополнительных акций осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 72691 голос;
“ПРОТИВ” – 6188 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 29
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 43
голоса.
Решение принято
большинством в 3/4 голосов, принявших участие в общем
собрании.
Вопрос№3. Одобрение
сделок с заинтересованностью, связанных с размещением дополнительных
обыкновенных акций по закрытой подписке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Исаниным
Владимиром Павловичем по приобретению дополнительных
обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции –
5 рублей 00 коп. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести
дополнительные акции, составляет – 250000 рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 55470 голосов;
“ПРОТИВ” – 6441 голос;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 36 голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 43
голоса.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Колобовым Игорем Витальевичем по
приобретению дополнительных обыкновенных акций по
закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 5 рублей 00 коп. Предельная
сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительные акции,
составляет – 250000 рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 56980 голосов;
“ПРОТИВ” – 6508 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 29
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 43
голоса.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Королевым
Алексеем Викторовичем по приобретению дополнительных
обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена приобретения одной акции –
5 рублей 00 коп. Предельная сумма, на которую указанное лицо может приобрести
дополнительные акции, составляет – 250000 рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 57065 голосов;
“ПРОТИВ” – 6496 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 29
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 43
голоса.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Толстоноженко Александром Ивановичем по
приобретению дополнительных обыкновенных акций по
закрытой подписке. Цена приобретения одной акции – 5 рублей 00 коп. Предельная
сумма, на которую указанное лицо может приобрести дополнительные акции,
составляет – 250000 рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 57014 голосов;
“ПРОТИВ” – 6503 голоса;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 29
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 43
голоса.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Генеральный директор
ОАО “Станкоагрегат” В.П.
Исанин
Дата 19 января 2004
г. М.П.