СООБЩЕНИЕ
О
СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ
О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
“Станкоагрегат”.
2. Место нахождения: 109202,
г. Москва, Перовское шоссе, д. 21.
3. ИНН: 7721030981.
4.
Уникальный код эмитента: 03008-A.
5.
Код существенного факта: 1003008А17092004.
6.
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: www.stankoagregat.com.
7.
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: “Лесная газета”.
8.
Вид общего собрания: внеочередное.
9.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
10.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней
для голосования): 10 сентября 2004г.
Место
приема заполненных бюллетеней для голосования (место нахождения эмитента): 109202,
г.Москва, Перовское шоссе, дом 21, ОАО “Станкоагрегат”.
11. Кворум общего
собрания: К определению кворума принято 87804 размещенных голосующих
акций Общества.
Приняло участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Станкоагрегат” 410 акционеров,
которые в совокупности обладают 81655 голосующими акциями, что составляет 93.0
процента от общего количества голосующих акций общества, принятых к определению
кворума.
12,13. Вопросы,
поставленные на голосование, формулировки решений, принятых общим собранием и
итоги голосования:
Вопрос №1. Одобрение
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Исанина Владимира
Павловича, являющегося Генеральным директором и членом Совета директоров
Открытого акционерного общества “Станкоагрегат”, а также членом Совета
директоров Закрытого акционерного общества “Стин-финанс”: предоставить
поручительство Закрытому акционерному обществу “Стин-финанс”, согласно которому
Открытое акционерное общество “Станкоагрегат” обязуется отвечать за исполнение
Закрытым акционерным общество “Стин-финанс” обязательств по выплате совокупного
купонного дохода по облигациям перед владельцами облигаций Закрытого
акционерного общества “Стин-финанс” процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 штук номинальной
стоимостью 1000 рублей. Цена указанной сделки, а также цена имущества, которое
может быть отчуждено, составляет 162 млн. рублей..
Решение: Одобрить
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Исанина Владимира
Павловича, являющегося Генеральным директором и членом Совета директоров
Открытого акционерного общества “Станкоагрегат”, а также членом Совета
директоров Закрытого акционерного общества “Стин-финанс”: предоставить
поручительство Закрытому акционерному обществу “Стин-финанс”, согласно которому
Открытое акционерное общество “Станкоагрегат” обязуется отвечать за исполнение
Закрытым акционерным общество “Стин-финанс” обязательств по выплате совокупного
купонного дохода по облигациям перед владельцами облигаций Закрытого
акционерного общества “Стин-финанс” процентных документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 штук номинальной
стоимостью 1000 рублей. Цена указанной сделки, а также цена имущества, которое
может быть отчуждено, составляет 162 млн. рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 56596 голосов;
“ПРОТИВ” – 2929 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 4653
голоса;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 56
голосов.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Вопрос №2. Увеличение
уставного капитала ОАО “Станкоагрегат” путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке.
Решение: Увеличить уставный капитал ОАО
“Станкоагрегат” путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке:
1) Осуществить выпуск
дополнительных обыкновенных именных акций ОАО “Станкоагрегат” в количестве
175608 (сто семьдесят пять тысяч шестьсот восемь) штук номинальной стоимостью
0.5 рублей каждая.
2) Круг потенциальных приобретателей: Исанин Владимир
Павлович, Колобов Игорь Витальевич, Королев Алексей Викторович, Толстоноженко
Александр Иванович.
При этом акционеры ОАО “Станкоагрегат”, голосовавшие
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных
обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
акций ОАО “Станкоагрегат”. Список акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра
акционеров на дату принятия общим собранием акционеров ОАО “Станкоагрегат”
решения о размещении дополнительных акций.
3) Утвердить цену размещения дополнительных акций как
для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, так и для участников закрытой подписки в 5 (пять) рублей за одну акцию.
4) Утвердить, что доля дополнительных акций, при
неразмещении которой выпуск дополнительных акций признается несостоявшимся, не
определяется.
5) Утвердить следующий порядок и сроки оплаты
дополнительных акций:
Оплата дополнительных акций ОАО “Станкоагрегат”
осуществляется либо наличными денежными средствами путем внесения в кассу ОАО
“Станкоагрегат”, находящуюся по месту нахождения ОАО “Станкоагрегат” (г.Москва,
Перовское шоссе, д.21), либо безналичными денежными средствами путем
перечисления на расчетный счет ОАО “Станкоагрегат”, в порядке и сроки,
установленные Решением о выпуске дополнительных акций, а для участников закрытой
подписки, кроме того, договором купли-продажи дополнительных акций,
заключенного между ОАО “Станкоагрегат” и приобретателем.
6) При размещении дополнительных акций их зачисление
на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО “Станкоагрегат”
осуществляется только после полной оплаты дополнительных акций и не позднее
последнего дня срока размещения дополнительных акций, установленного Решением о
выпуске дополнительных акций.
7) Утвердить
следующий срок размещения дополнительных акций:
Срок действия преимущественного права приобретения
дополнительных акций: 45 (сорок пять) дней с момента опубликования уведомления
о возможности осуществления преимущественного права в периодическом печатном
издании “Лесная газета”. До окончания указанного срока размещение
дополнительных акций иначе, как путем осуществления преимущественного права
приобретения, не допускается.
Уведомление акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется в
течение четырнадцати дней после государственной регистрации дополнительного
выпуска акций путем направления указанного сообщения заказным письмом всем
лицам, имеющим преимущественное право.
Срок размещения дополнительных акций, оставшихся после
их размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, среди участников закрытой подписки: 60 дней после
подведения в течение 5 (пяти) дней итогов реализации акционерами
преимущественного права приобретения дополнительных акций.
8) Утвердить следующий порядок размещения
дополнительных акций для участников закрытой подписки:
В течение первых 30 (тридцать) дней ОАО
“Станкоагрегат” принимает и рассматривает заявления на приобретение
дополнительных акций.
В случае если суммарное количество акций, указанное в
поданных заявлениях не превышает объема акций, оставшихся после их размещения
среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций, все заявления участников закрытой подписки удовлетворяются в полном
объеме. В противном случае все заявления удовлетворяются в пропорциональной
зависимости.
В течение последних 30 (тридцать) дней приобретатели
оплачивают дополнительные акции в соответствии с заключенным договором
купли-продажи акций между ОАО “Станкоагрегат” и приобретателем.
Порядок и условия размещения дополнительных акций,
установленные Решением о выпуске дополнительных акций, не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения дополнительных
акций.
9) Раскрытие информации
о выпуске дополнительных акций осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 74082 голоса;
“ПРОТИВ” – 7113 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 340
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 120
голосов.
Решение принято
большинством в 3/4 голосов, принявших участие в общем собрании.
Вопрос№3. Одобрение
сделок с заинтересованностью, связанных с размещением дополнительных обыкновенных
акций по закрытой подписке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Исаниным Владимиром Павловичем по
приобретению дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена
приобретения одной акции – 5 рублей 00 коп. Предельная сумма, на которую
указанное лицо может приобрести дополнительные акции, составляет – 250000
рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 56538 голосов;
“ПРОТИВ” – 7231 голос;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 409
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 56
голосов.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Колобовым Игорем Витальевичем по
приобретению дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена
приобретения одной акции – 5 рублей 00 коп. Предельная сумма, на которую
указанное лицо может приобрести дополнительные акции, составляет – 250000
рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 58087 голосов;
“ПРОТИВ” – 7232 голоса;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 411
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 79
голосов.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Королевым Алексеем Викторовичем по
приобретению дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена
приобретения одной акции – 5 рублей 00 коп. Предельная сумма, на которую
указанное лицо может приобрести дополнительные акции, составляет – 250000
рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 58566 голосов;
“ПРОТИВ” – 3052 голоса;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 476
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” –
4217 голосов.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Решение:
Одобрить
сделку, которая может быть совершена Толстоноженко Александром Ивановичем по
приобретению дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена
приобретения одной акции – 5 рублей 00 коп. Предельная сумма, на которую
указанное лицо может приобрести дополнительные акции, составляет – 250000
рублей.
Результаты
голосования:
“ЗА” – 58084 голос;
“ПРОТИВ” – 7237 голоса;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 456
голосов;
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ” – 56
голосов.
Решение принято простым
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.
Генеральный директор
ОАО “Станкоагрегат”
В.П. Исанин
Дата 17 сентября 2004
г. М.П.