ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ

"О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ"

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Станкоагрегат”

2. Место нахождения: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 21
3. ИНН: 7721030981

4. Уникальный код эмитента: 03008-A

5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.stankoagregat.com

6. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2005.

7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 28.04.2005.

Номер протокола заседания Совета директоров: 5.

8. Содержание решений, принятых Советом директоров:

а) Принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Станкоагрегат” 25.05.2005г. в форме совместного присутствия (собрание). Время начала собрания – 15-00 часов. Время начала регистрации участников собрания – 14-00 часов. Место проведения общего собрания акционеров ОАО “Станкоагрегат” – г.Москва, Перовское шоссе, д.21, актовый зал.

б) Принято решение утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 28.04.2005г.

в) Принято решение включить в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО “Станкоагрегат” следующих кандидатов: Колобов И.В., Толстоноженко А.И., Королев А.В., Пшеничный А.А., Исанин В.П.

Принято решение включить в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Ревизора ОАО “Станкоагрегат” следующего кандидата: Каверин Е.В.

г) Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год.

2.Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2004 год.

3.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2004 года.

4.Утверждение аудитора Общества на 2005 год.

5.Выборы Ревизора Общества.

6.Выборы Совета Директоров Общества.

д) Утвержден текст сообщения, направляемого акционерам ОАО “Станкоагрегат”, о проведении годового общего собрания акционеров и формы бюллетеней для голосования.

е) Утверждено предложение по размеру годового дивиденда по акциям ОАО “Станкоагрегат” – 15.00 (пятнадцать) рублей 00 копеек на одну акцию.

ж) Рассмотрено заключение Ревизора ОАО “Станкоагрегат” по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Станкоагрегат” в 2004 году.

з) Предварительно утвержден годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Станкоагрегат” за 2004 год.

Все решения Совета директоров приняты единогласно всеми действующими членами Совета директоров.

Генеральный директор

ОАО “Станкоагрегат” В.П.Исанин

Дата 28 апреля 2005 г. М.П.